De vennoten van EthiasCo houden op 5 mei 2022 om 10.00 uur een buitengewone algemene vergadering in The President Brussels Hotel, Koning Albert ll-laan te 1000 Brussel.
De agenda ziet er als volgt uit:
1. Vaststelling van de omzetting van het kapitaal in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
2. Aanneming van de rechtsvorm van de besloten vennootschap in toepassing van artikel 41 §4 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
3. Aanneming van de statuten van de besloten vennootschap
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coórdinatie van de statuten op te stellen en neer te leggen
5. Mandaat van de bestuurders en de leden van de Client Board.
Als bijlagen werd het ontwerp van de statuten van de besloten vennootschap bezorgd. Er zijn geen opmerkingen op dit ontwerp.
Bij provincieraadsbesluit van 27 maart 2019 werd de vertegenwoordiging van de provincie Oost-Vlaanderen in de algemene vergaderingen van EthiasCo geregeld. Provincieraadslid Walter Roggeman werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger, provincieraadslid Karlijn Deene als plaatsvervanger.
Provinciedecreet van 9 december 2005.
Provincieraadsbesluit van 27 maart 2019 betreffende de aanduidingen en voordrachten van de provinciale vertegenwoordigers in de algemene vergadering/raad van bestuur/directiecomité/raadgevend comité/College van Toezicht.
De statuten van EthiasCo.
De uitnodiging van EthiasCo en de bijhorende documenten, ontvangen op 6 april 2022, voor de buitengewone algemene vergadering van 5 mei 2022.
De Provincie zal op de buitengewone algemene vergadering van 5 mei 2022 vertegenwoordigd worden door:
− provincieraadslid Walter Roggeman als effectieve vertegenwoordiger
− provincieraadslid Karlijn Deene als plaatsvervangende vertegenwoordiger
Het mandaat van de vertegenwoordiger van de Provincie op de buitengewone algemene vergadering van EthiasCo van 5 mei 20221 wordt als volgt bepaald:
− goedkeuring van agendapunten.
Een afschrift van dit besluit zal worden bezorgd aan:
− EhtiasCo;
− de provinciale vertegenwoordiger.