Uitnodiging
De 32ste algemene vergadering vindt plaats op dinsdag 30 mei 2022, om 14.00 uur stipt, in Salons Van Dijck, Frederik de Merodestraat 33, 2800 Mechelen.
Agenda
De agenda luidt als volgt:
1. Verwelkoming en inleiding
2. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van commissarissen-revisoren
a. beleidsverslag
b. commentaar bij de jaarrekening
c. mededeling van het verslag van het college van commissarissen-revisoren
d. kennisgeving van de geconsolideerde jaarrekening
3. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van commissarissen-revisoren
4. Goedkeuring jaarrekening 2022
5. Kwijting van de uitoefening van het mandaat aan de raad van bestuur en het college van commissarissen-revisoren voor het boekjaar 2022
6. Goedkeuring van de statutenwijziging
7. Varia - rondvraag
Als bijlage werden volgende documenten bezorgd:
- Bijlage 01: uitnodiging
- Bijlage 02: agenda
- Bijlage 03: volmacht
- Bijlage 04: notulen algemene vergadering van 26 mei 2021
- Bijlage 05: jaarverslag 2022
- Bijlage 06: aanpassing statuten.
Bondige bespreking van de agendapunten
Agendapunt 1: verwelkoming en inleiding
Geen opmerkingen.
Agendapunt 2: mededeling van het verslag van de raad van bestuur en van het college van commissarissen-revisoren
Verslag van de commissarissen-revisoren
Het verslag van de commissarissen-revisoren over het boekjaar 2022 is op het ogenblik van de opmaak van voorliggend dossier (5 mei 2023) nog niet beschikbaar. Het zal in de komende weken ter beschikking worden gesteld.
Het verslag van de raad van bestuur/Jaarverslag 2022
Vertrouwen is het woord dat voor De Lijn het jaar 2022 het beste omschrijf
De Lijn kreeg het vertrouwen van de Vlaamse Regering: door het afsluitvan van het openbaredienstencontract begin van de zomer 2022, werd De Lijn bevestigd in hun huidige opdracht: de rol van interne operator van het openbaar vervoer in Vlaanderen. De overheid ging nog een stap verder en benoemde De Lijn ook tot beheerder van het vervoersysteem.
Zo kan De Lijn – meer dan ooit – de voortrekker zijn van duurzame mobiliteit in Vlaanderen. De vergroening van hetvoertuigenpark en de stelplaatsen is daarin uiteraard de grote blikvanger, maar daar blijft het niet bij. Met de oproep ‘Beweeg mee naar minder CO2’ vertrouwt De Lijn erop dat ze, samen met de reizigers, de beweging naar een duurzame modal shift kunnen aanzwengelen.
Het vertrouwen van de reizigers terugwinnen was een belangrijke uitdaging in 2022 – en dat zal ook de komende jaren een belangrijke uitdaging blijven. De coronapandemie deed in 2020 en 2021 heel wat mensen afhaken van het openbaar vervoer. Hen terugwinnen kan alleen door een sterk aanbod en een betrouwbare dienstverlening. De Lijn beseft dat dit onvoldoende lukte in 2022. Zo moest ze vaak ritten afschaffen, vooral door personeelstekort. Maar het afgelopen jaar werden wel de fundamenten gelegd om op verder te bouwen: sterk inzetten op rekrutering, nieuwe voertuigen aankopen, de reizigersinformatie verbeteren, … Met het vertrouwen van de overheid, van de reizigers en van de medewerkers gaat De Lijn nu aan de slag. 2023, het jaar waarin basisbereikbaarheid van start gaat, kijkt De Lijn dan ook vol vertrouwen tegemoet.
Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn heeft het boekjaar 2021 afgesloten met een verlies van 11.698 miljoen EUR (blz. 58, bijlage 05).
De tussenkomst van het Vlaams Gewest in de omzet bedroeg 1.086,1 miljoen EUR (blz. 88, bijlage 05).
Voor een uitgebreide duiding bij het jaarverslag, zie bijlage 05.
Agendapunt 3: goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van het college van commissarissen-revisoren
Zie agendapunt 2.
Geen opmerkingen.
Agendapunt 4: goedkeuring jaarrekening 2021
Geen opmerkingen.
Agendapunt 5: kwijting van de uitoefening van het mandaat aan de raad van bestuur en het college van commissarissen-revisoren voor het boekjaar 2022
Geen opmerkingen.
Agendapunt 6: Goedkeuring van de statutenwijziging
Op 16 december 2011 stelde de Vlaamse Regering de statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn vast in uitvoering van artikel 2, vierde lid van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn. Sedertdien werden er geen wijzigingen van de statuten vastgesteld, hoewel de organisatiestructuur van het desbetreffende publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap de facto werd aangepast. Het voormelde Oprichtingsdecreet werd daarentegen herhaalde malen gewijzigd. Dit leidt tot een aantal inconsistenties en onduidelijkheden.
Het moment diende zich dan ook aan om de statuten aan te passen. De thans vooropgestelde wijzigingen werden zowel door de raad van bestuur als de Vlaamse Regering als noodzakelijk en urgent beoordeeld (de opgenomen wijzigingen aan de statuten werden in de noodzaak en motivering toegelicht in het document “NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING”, gekend onder documentnummer VR2023 0303 DOC0211/1 - blz. 9, bijlage 06), en betreffen in hoofdzaak:
- tekstuele aanpassingen ingevolge de afschaffing van de entiteiten (van 6 naar 1 centrale entiteit);
- opheffing van de bepalingen welke de beslissings- en vertegenwoordigingsprocessen verankeren in de statuten en verlenen van de volheid van bevoegdheid aan de raad van bestuur inzake delegaties van bevoegdheden conform de bepalingen van het Bestuursdecreet;
- formele aanpassing inconsistentie procedure van statutenwijziging.
Geen opmerkingen.
Agendapunt 7: varia
Geen opmerkingen.
Provinciedecreet van 9 december 2005.
Het provincieraadsbesluit van 27 maart 2019 waarbij, voor de duur van de legislatuur, de effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordigers van de Provincie werden aangeduid in diverse instellingen, vennootschappen en verenigingen.
De statuten van Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn.
De uitnodiging van Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn en de bijhorende documenten, ontvangen op 2 mei 2023, voor de algemene vergadering van 30 mei 2023.
De Provincie zal op de algemene vergadering van 31 mei 2022 vertegenwoordigd worden door:
− provincieraadslid Riet Gillis als effectieve vertegenwoordiger
− provincieraadslid Koen Roman als plaatsvervangende vertegenwoordiger.
Het mandaat van de vertegenwoordiger van de Provincie op de algemene vergadering van Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn van 30 mei 2023 wordt als volgt bepaald:
− goedkeuring van de agendapunten 3, 4, 5 en 6.
Een afschrift van dit besluit zal worden bezorgd aan:
− Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn;
− de provinciale vertegenwoordiger.