Uitnodiging
De algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding nv in vereffening vindt plaats op woensdag 28 juni 2023 om 14.00 uur in het Bluepoint Brussels Business Centre, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel.
Agenda
1. Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over het boekjaar 2022
2. Bespreking van de jaarrekening over het boekjaar 2022
3. Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over het boekjaar 2022 inclusief beschrijving van de vooruitgang van de vereffening en redenen waarom de vereffening nog niet kon worden afgesloten
4. Bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over het boekjaar 2022
5. Vraagstelling
Bijlagen:
1. de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van Gemeentelijke Holding NV in vereffening, die zal gehouden worden op 28 juni 2023;
2. de jaarrekening over het boekjaar 2022;
3. het jaarverslag van de vereffenaars over het boekjaar 2022 inclusief beschrijving van de vooruitgang van de vereffening en redenen waarom de vereffening nog niet kon worden
afgesloten;
4. het controle verslag van de commissaris van Gemeentelijke Holding NV - in vereffening, over het boekjaar 2022;
5. ontwerp volmacht.
Vooraf
De Gemeentelijke Holding nv werd in vereffening gesteld ingevolge de beslissing van de algemene vergadering van 7 december 2011 om de vennootschap te ontbinden. De vennootschap is anno 2019 nog steeds in vereffening.
De algemene vergadering van 28 juni 2023 kan worden gekaderd in de wettelijke verplichting van de vereffenaars om elk jaar de jaarrekening aan de algemene vergadering voor te leggen met vermelding van de redenen waarom de vereffening nog niet kon worden afgesloten.
Het doel van de vereffening is om de activa te realiseren. De financiële markten zijn zeer volatiel, wat de realisatie van de activa sterk beïnvloedt. De activa werden gerealiseerd. De voornaamste risico's en onzekerheden bestaan uit het innen van de resterende vorderingen, in het bijzonder de vordering op de federale overheid, en de afwikkeling van de lopende procedures. De vereffenaars merken op dat het COVID-l9 virus en de maatregelen opgelegd door de overheid een grote economische impact hebben gehad in 2021. Gelet op het vergevorderde stadium van de vereffening achten de vereffenaars de impact van de COVID-l9 crisis eerder beperkt. Daarnaast is er de escalatie van het conflict in Oekraïne in 2022, maar ook hier achten de vereffenaars de impact van deze crisis eerder beperkt.
Het blijft evenwel de intentie van de vereffenaars om de vereffening in een relatief kort tijdsbestek af te ronden, maar de lange duurtijd van de gerechtelijk procedures waarin de vennootschap partij is, kunnen een belangrijke negatieve invloed hebben op de duurtijd tot het sluiten van de vereffening.
Overeenkomstig de wettelijke regels worden alle punten louter ter kennisname meegedeeld aan de algemene vergadering. Zij worden dus niet ter stemming voorgelegd.
Bespreking agendapunten
De jaarrekening over het boekjaar 2022
Uit de stukken blijkt dat het boekjaar 2022 afsluit met een negatief resultaat van -1.642.979,15 EUR. Het overgedragen verlies van het vorige boekjaar bedraagt -1.837.633.540,56 EUR.
Als men deze bedragen optelt, bekomt men een over te dragen verlies van -1.839.276.519,71 EUR.
Het verslag van de vereffenaars
Uit het verslag van het college van vereffenaars blijkt dat het negatief resultaat te wijten is aan de bedrijfskosten. Deze financiële kosten bestaan in belangrijke mate uit erelonen . Het bedrag van de erelonen wordt in hoofdzaak verklaard door het beheer van de vennootschap en de lopende juridische procedure.
De vereffenaars dragen het aldus bekomen verlies over naar het volgende boekjaar.
Verslag van de commissaris
Naar het oordeel van de commissaris-revisor geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand van de vennootschap per 31 december 2022 en de resultaten van de vennootschap.
Vertegenwoordiging
Bij provincieraadsbesluit van 27 maart 2019 werd de provinciale vertegenwoordiging voor de algemene vergaderingen van de Gemeentelijke Holding nv in vereffening geregeld. Provincieraadslid Hans Mestdagh werd aangeduid als effectief lid, provincieraadslid Elisabet Dooms als plaatsvervanger.
Provinciedecreet van 9 december 2005.
Het provincieraadsbesluit van 27 maart 2019 inzake de aanduiding van de effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordiger in de Gemeentelijke Holding nv in vereffening.
De statuten van de Gemeentelijke Holding nv in vereffening.
De beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding nv van 7 december 2011 om de vennootschap te ontbinden, haar in vereffening te stellen, de vereffenaars aan te duiden en hun bevoegdheden te bepalen.
De uitnodiging voor de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding nv in vereffening op 28 juni 2023.
De Provincie zal op de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding nv in vereffening van 28 juni 2023 vertegenwoordigd worden door:
− provincieraadslid Elisabet Dooms als effectieve vertegenwoordiger
− provincieraadslid Hans Mestdagh als plaatsvervangende vertegenwoordiger.
Het mandaat van de vertegenwoordiger van de Provincie op de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding nv in vereffening van 28 juni 2023 wordt als volgt bepaald:
− kennisnemen van de agendapunten 1 tot en met 5;
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan:
− de Gemeentelijke Holding nv in vereffening, samen met de ondertekende volmacht;
− de provinciale vertegenwoordiger.