2024_PR_00057 - Bestuurszaken - VLM - Algemene vergadering 27 maart 2024 - Aanduiding van 1 effectieve en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger - Bepalen van het mandaat - Bekrachtiging

Bij brief van 2 februari 2024 ontving de Provincie de uitnodiging voor de gewone algemene vergadering op woensdag 27 maart 2024, om 11.30 uur, van de Vlaamse Landmaatschapij (VLM), in het Consciencegebouw, Koning Albert Il laan 15, 1210 Brussel - zaal 1C06 - Friedrich Nietzsche. De agenda van deze vergadering was als volgt bepaald:

Agenda

1. Goedkeuring van de notulen met betrekking tot de algemene vergadering van 29 maart 2023
2. Mededeling van het verslag van de raad van bestuur bij de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31.12.2023
3. Goedkeuring van de vergoedingen die in 2023 zijn toegekend aan de leden van de raad van bestuur en regeringsafgevaardigden
4. Mededeling van het managementverslag van de VLM
5. Mededeling van het verslag van de commissaris bij de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31.12.2023
6. Goedkeuring van de jaarrekening (na resultaatsverwerking) over het boekjaar afgesloten per 31 december 2023
7. Kwijting van de bestuurders en van de commissaris
8. Uitstap CV CIRO

Om tijdig de agendapunten te kunnen bezorgen aan de provinciale vertegenwoordiger, werd dit dossier aan de deputatie voorgelegd op zitting van 21 maart 2024. De provincieraad van 27 maart 2024 vond namelijk in de namiddag plaats, terwijl de algemene vergadering van VLM op dezelfde dag om 11.30 uur werd gepland. De stukken van de algemene vergadering werden niet ontvangen bij de uitnodiging van 5 februari 2024, zodat dit dossier niet tijdig aan de provincieraad kon voorgelegd worden.

Bij e-mail van 15 maart 2024 werden de bijlagen bij de punten 1, 2, 6 en 8 van de agenda overgemaakt. De overige stukken voor de algemene vergadering (de gegevens met betrekking tot de vergoedingen van de bestuurders (agendapunt 3) en het verslag van de revisor commissaris (agendapunt 5)) werden, zodra beschikbaar, rechtstreeks  toegestuurd aan de provinciaal vertegenwooridiger.

De beslissing deputatie wordt nu ter bekrachtiging voorgelegd aan de provincieraad.

Provinciedecreet van  9 december 2005.

Provincieraadsbesluit van 27 maart 2019 waarbij, voor de duur van de legislatuur, de effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordigers van de Provincie werden aangeduid in diverse instellingen, vennootschappen en verenigingen.

Statuten van VLM.

Uitnodiging van VLM van 2 februari 2024 voor de algemene vergadering van 27 maart 2024 ontvangen op 8 februari 2024 en op 15 maart 2024.

Beperkt aantal stukken voor de algemene vergadering van 27 maart 2024 ontvangen op 15 maart 2024.